Curso de Planificación, Ejecución y Desarrollo del Programa de Auditoría Forense
Descubrir actos fraudulentos de empleados y funcionarios
Objetivos
- Detectar actos fraudulentos de empleados y funcionarios
- Elegir la metodología normativa y procedimental para la planeación de una auditoría forense
- Elaborar un reporte de resultados de auditoría
- Adaptar los nuevos conocimientos a la práctica
- Desarrollar y gestionar sistemas de prevención e investigaciones de hechos fraudulentos
Dirigido a
El proceso de Admisión es sencillo
¡Para comenzar no necesitas salir de casa!. Sigue estos pasos para ser parte de la comunidad TN University.
- Llena debidamente el formulario de admisión al curso de tu interés que te proporcionará uno de nuestros asesores, entra en contacto haciendo clic aquí
- Realiza el pago correspondiente.
- Comparte comprobante de pago a tu asesor.
- Una vez enviado el comprobante, recibirás por parte de área académica tu correo institucional con acceso al curso.
- Accede con tu correo y contraseña a la plataforma educativa de TN University y continua con tu desarrollo profesional.
Plan de Estudios
-
Evaluación de riesgo de fraude
Contenido
- Efectividad y evaluación de los procesos clave
- Conceptos fundamentales
- Metodología para la evaluación de los procesos
- Entendimiento del proceso
- Identificación de los riesgos y controles del proceso
- Selección de los controles relevantes a los que se les realizarán las pruebas
- Evaluación de los controles
- Historia de auditorías pasadas
- Diseño de las pruebas de auditoría relativas a la eficacia operativa de controles
- Análisis del riesgo de auditoría e investigación forense
-
Definición de objetivos
Contenido
- Definición del alcance y objetivos de la auditoría forense
- Información necesaria que se requerirá obtener durante la ejecución
- Identificación de las áreas, transacciones, sucursales y personas que serán sujetos a revisión.
- Determinación, procedimientos y técnicas adecuadas
-
Definición el criterio de materialidad
Contenido
- Identificación de los parámetros que la organización ha establecido como diferencias o inconsistencias materiales
- Metodología para la materialidad
- Obtención de datos suficientes y relevantes para probar o desechar la hipótesis de la existencia de algún fraude
-
Organización del equipo de la auditoría
Contenido
- Selección de integrantes del equipo
- Cronograma de trabajo
- Presupuesto de la asignación
-
Desarrollo del programa de auditoría forense
Contenido
- Reunión de apertura
- Programa de trabajo
- Manual de Cumplimiento
- Análisis de los Riesgos
- Información de la Institución
- Procedimientos para conocer al cliente
- Seguridad y administración de transacciones
- Detección y tratamiento de transacciones sospechosas y por Importe
- Stress – testing
-
Consideraciones especiales del cuidado de la información
Contenido
- Protocolo de acciones que deberán tomarse en caso de detección del fraude
- Recopilación de evidencia y cadena de custodia
- Protocolo de informes periciales
-
Integración de un programa de auditoría forense y su plan de ejecución, cumpliendo todas las normas aplicables
Metodología
Estos son los componentes clave que conforman la modalidad de enseñanza de TN University. Nos adaptamos a ti, donde y cuando tú decidas
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Cronograma de Actividades
Cada semana podrás visualizar las actividades didácticas a realizar dentro de un cronograma personalizado, el cual te permitirá organizar tu tiempo para desarrollar con éxito el contenido de los cursos.
MasterClass
Especialistas en temas del mundo de los negocios, ponen a tu alcance clases magistrales de talla nacional e internacional que servirán de apoyo en tu crecimiento profesional.
Acompañamiento Académico
Contamos con un programa de apoyo y seguimiento por parte de los docentes, los cuales a través de la plataforma didáctica podrán resolver tus dudas de manera rápida y concisa.
Conocimiento Ilimitado
Al ser parte de la comunidad TN University, podrás tener acceso ilimitado al contenido de tus cursos las veces que sea necesario, los 7 días de la semana las 24 hrs del día.
Integración Virtual
Aprenderás a utilizar una de las mejores plataformas educativas del mundo, dentro del modelo de aprendizaje e-learning, teniendo a la par, la oportunidad de formar parte de una comunidad educativa global que comparte experiencias y conocimientos del mundo de los negocios.
Clases a tu Ritmo
Podrás visualizar tus clases en el momento que desees. La plataforma educativa de TN University permite adaptarse a tus necesidades, explorando el contenido grabado de los cursos, las veces que sea necesario para tu reforzamiento académico.
Consultorías Especializadas
Tu aprendizaje estará respaldado por expertos en cada área del conocimiento que ofrece TN University, los cuales brindarán consultorías especializadas de apoyo en el desarrollo de tus habilidades y conocimientos para un mejor desempeño en el mundo laboral.
Catedráticos
Dr. Francisco Javier Pestaño Ururchurtu
¿Qué obtendrás?
En TN University sabemos que es importante contar con un perfil de alto desempeño profesional; y para lograrlo acreditaremos el aprendizaje desarrollado de manera online mediante una constancia e insignia digital con tecnología BlockChain, mismas que reconocen competencias y conocimientos adquiridos durante este seminario una vez concluido de forma destacada, a través de la plataforma Accredible.
Fortalece tu currículum digital con insignias digitales con tecnología Blockchain.
